中国打击地下钱庄取得“显著战果” 涉案金额逾9千亿

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2018-01-14

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  今年50岁的戴小红住在桃园镇利群村,去年借了巾帼小贷公司10万元,扩大养羊规模。

  要加强监督检查,严格落实各级党组织主体责任和纪委监督责任,落实领导干部“一岗双责”,充分发挥社会监督、舆论监督的作用,推动中央八项规定精神和《实施细则》落地生根。

参考消息网2月28日报道外媒称,中国公安部首度公开打击钱庄案的“年度全国性数据”,称在2016年破获380多宗重大案件,涉及逾9000亿元人民币。

资料图片:在一处地下钱庄窝点,犯罪嫌疑人向警方交出巨额赃款。 据BBC中文网2月27日报道,公安部称地下钱庄成为贪腐资金的“洗钱工具”,亦助长各类非法活动,会继续依法打击。

公安部称专项打击行动取得“显著战果”。 中国公安部2月26日披露,2016年公安机关共破获380多起地下钱庄重大案件,抓获800多名犯罪嫌疑人,打掉500多个作案窝点,涉及逾9000亿元人民币。

公安部称,近年地下钱庄不法分子利用全球化、互联网、新兴支付工具等便利条件,“犯罪手法越来越隐蔽,跨境转移资金越来越迅速,涉案金额越来越大”,当中跨境汇兑型地下钱庄案件中非法跨境资金异常活跃,涉及资金量“触目惊心”。 报道称,公安部批评大量性质不明跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,严重扰乱国家正常的金融管理秩序,亦日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移通道。 公安部经济犯罪侦查局反洗钱部门负责人束剑平称地下钱庄反侦查意识强,存在方式隐蔽,不法分子利用新型支付方式,即第三方支付平台转移资金,减低了转移资金时间,亦有一些地下钱庄到香港、澳门、东南亚国家,利用POS机跨境套现,或是用境内银行卡,在境外带有银联标志的ATM机上套现大量现金再贩卖给有需要人士,不法分子会利用新媒介规避追查。

报道称,公安部强调会继续与中国人民银行、国家外汇管理局等部门合作,严打地下钱庄犯罪活动。